🏦 Банк России усиливает контроль за происхождением наличных средств клиентов — 21 мая 2026 г. в 15:22:39.800
🏦 Банк России усиливает контроль за происхождением наличных средств клиентов ЦБ утвердил Методические рекомендации № 1-МР от 20.05.2026, посвященные определению источников происхождения денежных средств клиентов кредитных организаций. 🔎 Банкам рекомендовано внимательнее анализировать операции с наличными, особенно если: 👤 физлицо вносит от 5 млн рублей за 30 дней и быстро расходует средства, в том числе переводит их за рубеж; 🏢 юрлицо или ИП вносит от 30 млн рублей за 30 дней, особенно если такие суммы не соответствуют обычным оборотам или характеру деятельности. ⚠️ При выявлении признаков повышенного риска банки могут запросить документы о происхождении средств, пересмотреть уровень риска клиента и рассмотреть вопрос о направлении сведений о подозрительной операции. 📌 Методические рекомендации согласованы с Росфинмониторингом. Подробнее - в новости Вестника: https://vestnik115fz.ru/news/news_post/bank-rossii-usilivaet-kontrol-za-proishozhdeniem-nalichnyh-sredstv-klientov