Росфинмониторинг присматривается к риелторам
Росфинмониторинг присматривается к риелторам Риелторов официально подключили к охоте на отмывание денег. Росфинмониторинг разослал агентствам обращение: смотрите за клиентами внимательнее. Вот красные флаги, при которых сделку будут проверять глубже: — расчёты наличными — цена заметно отличается от рыночной — за покупателя платит третье лицо, и это не родственник — сделки с нерезидентами — один человек раз за разом покупает и перепродаёт недвижимость — один объект перепродают несколько раз подряд — покупка явно не по доходам клиента И отдельным пунктом — сделки с участниками госпрограмм по жилью. Как вам список?
89 просмотров