Как проверить контрагента перед сделкой за 10 минут
Как проверить контрагента перед сделкой за 10 минут Друзья, сегодня хочу дать практический алгоритм, который поможет снизить риски при работе с новым партнёром или поставщиком. Проверка занимает немного времени, но может уберечь от серьёзных потерь. Шаг 1. Проверьте статус в ЕГРЮЛ Зайдите на сайт налоговой и посмотрите выписку. Обратите внимание на дату регистрации, адрес, виды деятельности и наличие записей о недостоверности сведений. Если компания зарегистрирована недавно, а адрес массовый, это уже повод насторожиться. Шаг 2. Изучите финансовую отчётность Если компания сдаёт отчётность, посмотрите динамику выручки и прибыли. Резкие скачки, убытки или отсутствие данных могут говорить о проблемах. Сервис ФНС также покажет налоговую нагрузку и признаки риска. Шаг 3. Проверьте судебные дела и исполнительные производства Откройте картотеку арбитражных дел и банк данных исполнительных производств. Если контрагент постоянно судится с партнёрами или у него висят крупные долги, стоит задуматься. Шаг 4. Оцените реальные ресурсы Проверьте, есть ли у контрагента сотрудники, имущество, лицензии и опыт. Если компания обещает крупную поставку, а у неё нет ни штата, ни склада, это тревожный сигнал. Одних документов и актов недостаточно, налоговая и суды смотрят на реальность сделки. Шаг 5. Сохраняйте доказательства Переписка, коммерческие предложения, расчёты, протоколы встреч и результаты работ помогут подтвердить реальность сделки, если возникнет спор. Это важно и для налоговой, и для суда. Красные флаги! 🚩 Массовый адрес, частая смена руководителя, отсутствие отчётности, много судов и исполнительных производств, несоответствие масштаба сделки ресурсам компании. Проверка не гарантирует безопасности, но снижает риск. Лучше потратить десять минут, чем потом разбираться с последствиями.