Риелторское мошенничество через «аванс на карту» работает только пока о нём молчат
Риелторское мошенничество через «аванс на карту» работает только пока о нём молчат Реальная история покупателя московской квартиры: В 2024 г. мужчина нашел квартиру и заключил Соглашение об авансе с Агентством недвижимости. Аванс в размере 50 тыс. руб. внес на карту физического лица - генерального директора Агентства. При подписании Соглашения об авансе мужчине было предоставлено минимум документов. Естественно, историю квартиры он не знал, а в Агентстве ему ничего не сказали. С этого момента дальше всё пошло не так! 🔫 В ходе проверки квартиры и его собственника я обнаружила риски: 🔘судебные решения, 🔘долги, 🔘цена квартиры не согласована с Агентством, что в результате привело к тому, что собственник отказался от услуг Агентства. В итоге, покупатель был вынужден отказаться от покупки и попросил вернуть аванс. По Соглашению об авансе срок возврата - 3 дня. Но мужчина с 2024 г. не может получить свои 50 тыс! Написал заявление в полицию и получил отказной! Вот сегодня мы подали жалобу на постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в суд и прокуратуру 📝 Уверена, что будет дополнительная проверка, так как: 🔘соглашение было заключено с ООО, принимать деньги на личную карту - это грубейшее нарушение (юрлицо обязано принимать деньги на расчётный счёт или через кассу); 🔘в Соглашении написано, что ген. директор действует «на основании Устава или доверенности». Но собственник квартиры утверждает: никакой доверенности не выдавал, цену о продаже не согласовывал, аванса не получал; 🔘продавец оказался не в курсе сделки, а деньги просто ушли в карман «генеральному»; 🔘покупателю деньги не возвращены с 2024 г., что свидетельствует о наличии умысла генерального директора присвоить чужие деньги; 🔘не опрошены: продавец, покупатель, свидетели; 🔘не запрошена информация из банка о движении денежных средств по карте; 🔘не истребовалась доверенность и пр. Отписка сотрудника полиции в том, что генерального директора «опросить не представилось возможным» — не основание для отказа покупателю в возбуждении уголовного дела, так как директор действующего ООО, есть телефон и адрес. В конце концов - можно оформить привод, объявить в розыск. Сотрудник полиции посчитал, что «нет события преступления» и тут «гражданско-правовые отношения». ❗ ВЫВОДЫ ДЛЯ ВСЕХ, КТО ПЕРЕВОДИТ АВАНС/ЗАДАТОК: ▶️ Если представитель компании говорит «переведите мне на карту, потом оформим» — немедленно прекращайте общение. ▶️ Требуйте доверенность /приказ, подтверждающий полномочия подписанта. Отсутствие доверенности + перевод физлику = признаки мошенничества. ▶️ Свяжитесь с собственником квартиры напрямую, убедитесь, что он знает о сделке, согласен с условиями и цене. ▶️ Даже 50 000 рублей — это уже преступление, если вас обманули. Не верьте, что «сумма маленькая, это просто гражданский спор». Схема может повториться с другими. Итог обязательно опубликую 👌 Больше информации о недвижимости в моем ТГ-канале: https://t.me/realtor_georgieva/1535 #мошенничество #аванс #задаток #недвижимость #ооо #картафизика #УК #отказвозбуждениидела #Замоскворечье