Как не нужно делать ❌Недавно, ко мне обратилась дальняя знакомая взять на бухгалтерское... — 20 мая 2026 г. в 09:43:43.067
Как не нужно делать ❌Недавно, ко мне обратилась дальняя знакомая взять на бухгалтерское обслуживание клиента, я, как обычно, запросила базу данных 1С «Бухгалтерия» и провела процедуру экспресс-аудита. Что я обнаружила, что компания является агентом по оказанию услуг, довольно специфических, связанных с обслуживанием частных самолетов и полетов за пределами РФ. При этом, все услуги тоже выполнялись агентами, т.е. компания одновременно выполняла и функции агента, и принципала, одновременно. Это означает, что собственными силами компания ничего не выполняет и не производит. В подтверждении данного вывода, в штате компании не было оформлено ни одного сотрудника, кроме генерального директора, у компании отсутствовал договор аренды офиса, также не было платежей по оплате за телефон и интернет и т.д. Т.е. компаний не велась операционная деятельность. При этом, по расчетным счетам компании проходили значительные суммы денежных средств, в том числе по валютным счетам, оборот за 6 месяцев составил порядка 100 млн.руб. А доход компании, в виде агентского вознаграждения всего порядка 1 млн.руб., и применяемая система налогообложения была «УСН» доходы 6%. К тому же, за довольно незначительный период деятельности компании, два банка отказались в проведении транзакций и отказали в рассчетно-кассовом обслуживании на основании результатов финансового мониторинга в рамках Федерального Закона № 115 – ФЗ. Учитывая все выявленные факты, относительно финансово-хозяйственной деятельности компании, я отказала, и не заключила с данной компанией договор на бухгалтерское обслуживание, обозначив все выявленные, факты и риски. Что ждет данную компанию в ближайшее время, если не произойдет изменений бизнесе, не сложно догадаться. В настоящее время, компанию могут исключить из ЕГРЮЛ из-за высокого уровня риска, в рамках системы «Знай своего клиента» банки каждому клиенту присваивают уровень риска: высокий, средний, низкий. Банк направляет эти данные в налоговые органы, и компанию могут исключить из ЕГРЮЛ, если ей присвоили высокий уровень риска. Сейчас существуют два основания для исключения компании из реестра: решение суда о том, что у компании должника нет средств на процедуру банкротства, и высокий уровень риска «антиотмывочной» платформы. Как будут выглядеть банковские проверки и к чему могут привести, читайте в следующем посте. Если вам интересна данная тема, пишите в личные сообщения! P.S: Пожалуйста, распространите эту информацию среди тех, кому это может быть интересно. Спасибо!