Как доказать банку экономический смысл операций 🤔 — 10 июля 2026 г. в 06:34:40.795
Как доказать банку экономический смысл операций 🤔 Договоры, счета, акты, УПД, накладные, заявки, отчёты, переписка по сделке, документы по доставке, штатное расписание, аренда, налоги, подтверждение реальности услуг или поставки. Чем логичнее будет цепочка, тем проще доказать, что операция не подозрительная. Например, если компания получила оплату от клиента и перевела деньги подрядчику, банк должен видеть: клиент действительно заказал услугу, подрядчик действительно участвовал в её выполнении, сумма соответствует договору, документы подписаны, а назначение платежа написано конкретно. ❗️Самая большая ошибка - начинать собирать доказательства только после запроса банка. В норме документы должны быть готовы заранее, потому что 115-ФЗ смотрит на прозрачность операций.