ЦБ предложил правила антиотмывочного контроля для цифровых депозитариев
ЦБ предложил правила антиотмывочного контроля для цифровых депозитариев Банк России вынес на обсуждение проект положения о правилах внутреннего контроля в целях противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и экстремистской деятельности. О документе сообщили «Ведомости». По данным издания, проект определяет, как цифровые депозитарии должны организовать антиотмывочный контроль. Среди предусмотренных требований — отклонение переводов криптовалюты без необходимых сведений об участниках операции. В пояснительной записке указано, что документ касается как действующих участников финансового рынка — брокеров, доверительных управляющих и операторов информационных систем, выпускающих цифровые финансовые активы, — так и новых: цифровых депозитариев и криптообменников. При этом, как отмечают «Ведомости», порядок работы криптообменников в сфере такого контроля в самом проекте не расписан. #Дайджест