Как аудитору работать с признаками необычных операций по 115-ФЗ — 22 мая 2026 г. в 05:30:04.750
Как аудитору работать с признаками необычных операций по 115-ФЗ 28 мая с 12:00 до 15:00 пройдёт практический вебинар: «Работа аудитора с признаками необычных операций по 115-ФЗ: выявление, анализ, СДЛ и документирование». Главный фокус вебинара — практическая работа аудитора с признаками необычных операций в РД. Разберём: — какие группы признаков проверяются всегда: 11–22; — когда применяются специальные группы 34–51 и почему их нельзя смотреть механически; — что означает группа 49 для аудитора: это признаки, которые аудитор видит при оказании аудиторских услуг в операциях аудируемого лица; — как отличать «признак выявлен», «признак не выявлен» и «не применимо»; — когда материалы нужно передавать СДЛ; — как оформить вывод в РД так, чтобы был виден след анализа. Отдельно обсудим ситуации, которые в обычном учёте могут выглядеть нейтрально, но для аудитора становятся зоной риска: займы, нерезиденты, связанные стороны, возвраты третьим лицам, наличные расчёты, бюджетные средства, страновой риск и операции без очевидного экономического смысла. Также будут примеры формулировок для РД: — «признак снят»; — «требуется дополнительная проверка»; — «материалы переданы СДЛ»; — «решение о направлении/ненаправлении сведений». Лектор: Климова Наталия Владимировна — аттестованный аудитор, методолог, член ИВА и СРО ААС. 📎 Подробная программа и запись на вебинар: https://www.intercon-intellect.ru/courses/Seminary_kursy/281775?bitrix_include_areas=Y