ЛЗ

Линия защиты Яланжи и партнеры

Прочее · 29 октября 2026 г.

Открыть канал в MAX

🏦 Банкам рекомендовали усилить проверку наличных операций

🏦 Банкам рекомендовали усилить проверку наличных операций Банк России утвердил рекомендации по проверке финансового положения клиентов и источников происхождения денег перед рядом операций с наличными. Под контроль попадают: внесение наличных на счета, переводы без открытия счета через прием наличных, покупка за наличные слитков/монет из драгметаллов и обработанных алмазов, а также наличная купля-продажа валюты. Для юрлиц (за рядом исключений) и ИП меры рекомендуют применять независимо от суммы; для физлиц — при разовой операции от 5 млн руб. или при сумме операций за месяц от 5 млн руб. ❗️Важно: • Банк может запросить документы и оценить источник средств до проведения операции — закладывайте время на проверки. • Следите за соответствием операций целям деятельности/профилю клиента: несостыковки повышают риск задержек и дополнительных запросов.