РОСФИНМОНИТОРИНГ НАЗВАЛ «КРАСНЫЕ ФЛАГИ» В СДЕЛКАХ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ
РОСФИНМОНИТОРИНГ НАЗВАЛ «КРАСНЫЕ ФЛАГИ» В СДЕЛКАХ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ Росфинмониторинг призвал риелторов внимательнее проверять сделки с недвижимостью на возможные признаки отмывания денег. Ведомство выделило несколько ситуаций, которые должны насторожить участников рынка. Есть нюанс. Сам по себе один такой признак ещё не означает, что сделка незаконна. Но сочетание нескольких факторов требует повышенного внимания и дополнительной проверки. К «красным флагам» относят: — расчёты крупными суммами наличными; — цену объекта, которая сильно отличается от рыночной; — оплату недвижимости третьими лицами; — участие иностранных граждан — нерезидентов; — частые и необъяснимые сделки с одним и тем же объектом. Проще говоря: Если квартира внезапно продаётся сильно дешевле рынка, за неё платит посторонний человек или один объект постоянно перепродают без понятной причины — для риелтора это повод разобраться, что происходит. Такие проверки нужны, чтобы рынок недвижимости не использовали для легализации преступных доходов. Главный вопрос: Станет ли усиление контроля дополнительной защитой для покупателей — или увеличит количество проверок и усложнит обычные сделки? Недвижимость. Метры. Деньги