⚠️ Проверки по ПОД/ФТ: на подготовку могут дать всего несколько дней — 15 июля 2026 г. в 06:53:31.764
⚠️ Проверки по ПОД/ФТ: на подготовку могут дать всего несколько дней К нам обратились несколько организаций из Оренбургской области, которые получили требования прокуратуры предоставить документы по ПОД/ФТ. В одном случае руководитель узнал об обязанности соблюдать 115-ФЗ только после письма из прокуратуры. На ответ дали всего 3 дня. За такой срок сложно восстановить систему ПОД/ФТ с нуля. Недостаточно скачать ПВК или оформить один приказ. В порядке должны быть документы, обучение, СДЛ, Личный кабинет Росфинмониторинга, проверки клиентов, ФЭС и внутренние журналы. 📌 Важно: прокурорская проверка может прийти вне обычного плана проверок. Поэтому отсутствие компании в плане не означает, что запрос документов исключен. Лучше заранее проверить, актуальны ли ПВК, назначен ли СДЛ, пройдено ли обучение и ведется ли работа по требованиям 115-ФЗ. Если запрос уже пришел, специалисты Гранд Скул помогут проанализировать требование, проверить документы, устранить критичные ошибки и подготовить ответ в срок. Как мы можем помочь: 🔹 Для действующих компаний Аудит документов, сопровождение проверки, подготовка ответов и дальнейшее ведение ПОД/ФТ → 🔹 Для новых компаний Настройка ПОД/ФТ с нуля со скидкой 40%: ПВК, обучение, СДЛ, Личный кабинет, документы и сопровождение → 📖 Что делать, если пришел запрос: разобрали в статье → 📱Учебный центр Гранд Скул ⚡️ Новости ⌨️ Услуги