ЦБ попросит банки строже проверять, откуда у клиентов наличные
ЦБ попросит банки строже проверять, откуда у клиентов наличные Банк России скоро выпустит новые рекомендации банкам: как проверять происхождение денег клиентов при операциях с наличными, рассказал «Интерфаксу» глава службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля. По его словам, документ будет «очень такой большой, подробный». Коснётся он всех: «там будут и физики, и юрики, и внесение средств на счета, и мероприятия при проведении конверсионных операций». При этом ЦБ, подчеркнул Шабля, не против наличных как таковых — только против денег неустановленного происхождения. Откуда они берутся, он тоже назвал: «в основном это оптово-розничные рынки, в первую очередь московские, нелегальные криптообменники». Кроме рекомендаций, ЦБ готовит поправки в антиотмывочный закон 115-ФЗ о проверке источников денег и хочет принять их уже в этом году. Если бизнес работает с наличными, документы о том, откуда они, лучше держать под рукой: чеки, договоры, выписки. @osnovateli