⚠️Банк России ужесточает контроль за наличными: новые рекомендации — 3 июня 2026 г. в 04:18:16.669
⚠️Банк России ужесточает контроль за наличными: новые рекомендации Вводятся жесткие критерии за контролем происхождения наличных у бизнеса. Банк России утвердил Методические рекомендации, согласно которым ВСЕ коммерческие банки будут ежедневно анализировать наличные операции и запрашивать у клиентов документы, подтверждающие легальность происхождения денег. 👮♂️Признаки для проверки: - Внесение на счет 30 миллионов рублей за месяц (если это не ваши обычные обороты). - Внесение такой суммы, если вы раньше работали только по безналу. Банк запросит документы, повысит уровень риска в своей системе или откажет в операции. ✅Что делать? Иметь под рукой документы, подтверждающие легальность доходов. И быть готовым к проверкам. 🎓Изменения всех нормативных актов удобно отслеживать в Системе КонсультантПлюс. Новые документы поступают несколько раз в день. Если у вас нет системы, закажите бесплатный доступ