ООО «Альпина», Хакасия: налоги + легализация — 15 июня 2026 г. в 08:48:44.835
ООО «Альпина», Хакасия: налоги + легализация Абаканский городской суд Республики Хакасия, приговор 17.10.2025 № 1-100/2025 (1-898/2024) п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ + п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ. Недоимка свыше 3,4 млрд руб., легализация через взносы в УК и беспроцентные займы свыше 650 млн руб., 3 года 6 месяцев колонии общего режима, конфискация доли на сумму более 651 млн руб. (Генпрокуратура России) Елена Блиновская: дробление / налоги + легализация + 187 УК РФ Савеловский районный суд г. Москвы, приговор 03.03.2025; апелляция — 13.10.2025; кассация подана 29.12.2025 № 01-0075/2025 (01-0674/2024), УИД 77RS0023-02-2024-013859-76 ст. 198 ч. 2, ст. 187 ч. 1, ст. 174.1 ч. 4 п. «б» УК РФ. Хороший пример того, что налоговый блок в деле был связан с легализацией и платежными инструментами. (m.mos-gorsud.ru) Чекалин / валютный контроль Гагаринский районный суд г. Москвы, приговор 13.04.2026 № 01-0076/2026 (01-0584/2025), УИД 77RS0004-02-2025-014404-46 пп. «а», «б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ. Суд сообщил о 7 годах лишения свободы в колонии общего режима со штрафом. (m.mos-gorsud.ru) ООО «Техэкспро», Пермь: НДС + поддельные платежки Дзержинский районный суд г. Перми, сообщение прокуратуры 06.05.2026 номер в релизе не указан п. «а» ч. 2 ст. 199 УК РФ + ч. 1 ст. 187 УК РФ. Фиктивный документооборот с техкомпаниями, НДС-вычеты, недоимка 39 млн руб., более 100 поддельных платежных поручений на 44 млн руб.; 3 года условно, штраф 150 тыс. руб., конфискация 44 млн руб. (Генпрокуратура России) Ненецкий АО: налоговую статью прекратили, но легализация осталась Нарьян-Марский городской суд, сообщение прокуратуры 10.06.2026 номер в релизе не указан ч. 1 ст. 187 УК РФ + п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ. Налоговое преследование по ст. 199 УК РФ прекратили из-за возмещения ущерба, но по легализации осудили: переводы на ИП руководителя и компанию брата по займам/аренде/услугам, легализовано более 24 млн руб.; 4 года условно, штраф 850 тыс. руб., конфискация. (Генпрокуратура России) Забайкалье, сеть АЗС «КОРС»: дробление + 187 УК РФ Железнодорожный районный суд г. Читы → Забайкальский краевой суд → Восьмой кассационный суд общей юрисдикции, кассация 27.06.2025 номер в релизе не указан ч. 1 ст. 199, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, ч. 1 ст. 187 УК РФ. Суд увидел формальное разделение ресурсов и работников между зависимыми юрлицами на УСН при единой деятельности сети АЗС; недоимка 50,8 млн руб., вывод более 100 млн руб.; наказание усилено до 5 лет колонии общего режима. (Генпрокуратура России) Находка: валютный перевод по фиктивному инвойсу Находкинский городской суд Приморского края, сообщение прокуратуры 24.04.2026 номер в релизе не указан ч. 1 ст. 193.1 УК РФ. ИП перевел японской компании 2 млн йен по инвойсу на шины и диски, которые фактически не приобретал и не планировал ввозить; штраф 200 тыс. руб., приговор на дату релиза не вступил в силу. (Генпрокуратура России)