#СпрашивалиОтвечаем
#СпрашивалиОтвечаем ❓Куда обращаться для постановки на учет в Росфинмониторинге? 1️⃣ Постановку на учет осуществляют территориальные органы Росфинмониторинга в соответствии с местом государственной регистрации организации и местом жительства индивидуального предпринимателя. Адреса и контакты доступны по ссылке. 2️⃣ Подать необходимые документы для получения услуги можно через: ✅ почту ✅ Госуслуги ✅ личное обращение заявителя в территориальный орган Росфинмониторинга 3️⃣ Перед постановкой на учет необходимо: 📌 Разработать правила внутреннего контроля и назначить специальное должностное лицо, ответственное за их реализацию. 📌 Специальному должностному лицу пройти обучение по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ) и получить свидетельство, подтверждающее прохождение обучения в форме целевого инструктажа. Перечень организаций, проводящих обучение, размещен здесь. 4️⃣ Необходимо заполнить карту постановки на учет по форме, утвержденной Росфинмониторингом. ❗️Заполните все обязательные поля и убедитесь, что внесенные сведения – достоверны. Подробнее о постановке на учет в Росфинмониторинге можно узнать по ссылке. 📞 Если у вас возникли проблемы при получении услуги, свяжитесь с ответственными сотрудниками межрегиональных управлений Росфинмониторинга. #РФМ_ликбез #СпрашивалиОтвечаем #клиентоцентричность #государство_для_людей #ГДЛ @fedsfm