Здравствуйте, дорогие подписчики нашего канала! Подготовили для вас дайджест важных соб...
Здравствуйте, дорогие подписчики нашего канала! Подготовили для вас дайджест важных событий антиотмывочной сферы за неделю. Полезного чтения! ⤵️ 📰Российскому антиотмывочному закону исполнилось 25 лет 7 августа 2001 года был принят Федеральный закон № 115-ФЗ, заложивший фундамент борьбы с легализацией преступных доходов в России. Тогда скептики предрекали, что на создание работающей системы уйдут десятилетия, а бизнес сочтет это избыточной нагрузкой. Сегодня антиотмывочная система страны — высокотехнологичный щит национальной экономики. То, что начиналось как борьба с классическим обналичиванием, превратилось в высокоточную охоту за цифровыми следами и коррупционными схемами. 📰В Казахстане выявлены криминальные схемы в сфере медицинских услуг Агентством Республики Казахстан по финансовому мониторингу выявлены схемы фиктивного прикрепления порядка 140 тыс. граждан и внесения ложных сведений о медицинских услугах, повлекшие незаконное получение финансирования из Фонда социального медицинского страхования. По данным фактам расследуется 36 уголовных дел, сумма установленного ущерба превышает 3,5 млрд тенге. Например, в Алматинской области осужден к 4 годам лишения свободы с конфискацией имущества руководитель медклиник за мошенничество при оказании стоматологических услуг. В действительности услуги пациентам не предоставлялись, а для оформления использовались учетные записи врачей и персональные данные несовершеннолетних пациентов. 📰Состоялось заседание Азиатско-Тихоокеанской группы по борьбе с отмыванием денег В Брунее-Даруссаламе прошло Ежегодное заседание Азиатско-Тихоокеанской группы по борьбе с отмыванием денег (АТГ) и Форум по оказанию технического содействия. В мероприятиях приняли участие более 380 делегатов из Азиатско-Тихоокеанского региона. Согласованы двухлетние стратегические приоритеты сопредседателей АТГ, дополняющие стратегический план на 2024–2028 гг. Делегации обменялись опытом и передовыми практиками в рамках подготовки членов АТГ к очередному раунду взаимных оценок ФАТФ, обсудили меры реагирования на региональные и глобальные угрозы кибермошенничества и отмывания денег. 📰В Гвинее прошли мероприятия в рамках проведения национальной оценки рисков ОД/ФТ/ФРОМП В Конакри состоялся семинар по проведению второй национальной оценки рисков отмывания денег, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового поражения в Гвинейской Республике. Мероприятие организовано Межправительственной группой по борьбе с отмыванием денег в Западной Африке (ГИАБА) совместно с подразделением финансовой разведки страны при участии Всемирного банка. Представители профильных министерств и ведомств, надзорных органов и частного сектора обсудили дорожную карту и план работы по проведению национальной оценки рисков. 📰В Испании ликвидирована преступная организация, которая специализировалась на отмывании преступных доходов от мошенничества В результате операции арестованы 20 человек, в отношении еще 11 начато расследование по подозрению в совершении ряда преступлений, включая мошенничество, отмывание денег, подделку документов, кражу личных данных и членство в преступной организации. Установлено более 200 жертв. По данным следствия, значительная часть преступных средств переводилась в Нигерию. Организация совершила более 9200 денежных переводов на сумму свыше четырех миллионов евро. #АнтиотмывочныеНовости @fedsfm