115‑ФЗ: как не стать крайним из‑за контрагента
115‑ФЗ: как не стать крайним из‑за контрагента ➡️Коллеги из сервиса Юрист компании Контрагенты провели вебинар по рискам 115-ФЗ. Тема оказалась настолько горячей, что мы решили поделиться с вами записью эфира, презентацией спикера и расширенным доступом к сервису, который поможет проверить контрагентов на все ключевые риски 115‑ФЗ: ⁃ стоп-факторы: высокий риск ЗСК, недостоверность в ЕГРЮЛ, блокировки счетов; ⁃ базовые факторы: наименование, ОКВЭД, адрес, руководитель, история изменений; ⁃ финансовое состояние: долги, налоговые обязательства, исполнительные производства; ⁃ деловую репутацию: возраст бизнеса, судебные споры, отзывы, участие в госзакупках; ⁃ аффилированность и структуру собственности (включая санкционный комплаенс). А также — готовые отчеты с ЭЦП для ответов на запросы банков и Росфинмониторинга. ⚡Оставьте заявку, отправим все материалы и откроем доступ к сервису для защиты сделок и побед в суде.