#дольщикиЖКМегаполис (Москва) — 20 мая 2026 г. в 18:17:10.301
#дольщикиЖКМегаполис (Москва) 🔎 По ходатайству ДГИ об истребовании доказательств. В общем виде ДГИ просит проверить финансовую возможность приобретения прав, источник происхождения денежных средств, реальность расчетов и цель приобретения квартиры. ДГИ просит истребовать: 1️⃣ У самих участников строительства / приобретателей прав: — справки 2-НДФЛ; — декларации 3-НДФЛ; — декларации ИП при наличии; — документы за 3 года до сделки и за год сделки; — выписки из трудовой книжки; — сведения о состоянии индивидуального лицевого счета; — документы, подтверждающие финансовую возможность оплаты уступки; — доказательства снятия денежных средств со счета или вклада незадолго до сделки, если оплата производилась наличными. 2️⃣ У налогового органа: — сведения о доходах; — сведения о расчетных счетах; — сведения о банках, в которых открыты счета; — сведения о движении денежных средств по счетам в рублях и иностранной валюте; — сведения об иных ценностях, находящихся на хранении в банках и кредитных организациях. 3️⃣ У Социального фонда России: — сведения о состоянии индивидуального лицевого счета; — выписку из электронной трудовой книжки; — сведения о трудовой деятельности, включая данные формы ЕФС-1, подраздел 1.1 «Сведения о трудовой (иной) деятельности». 4️⃣ По сделкам с оплатой векселем: — выписки по расчетным счетам лица, выдавшего вексель; — документы, подтверждающие реальное поступление денежных средств в оплату векселя; — доказательства того, что денежные средства не возвращались обратно отправителю; — сведения о счетах и движении денежных средств по ним. Фактически ДГИ пытается проверить, были ли у участника реальные денежные средства для приобретения прав, действительно ли была произведена оплата, не носила ли уступка формальный характер и не были ли деньги связаны с аффилированными к должнику лицами. На данный момент вопрос об истребовании документов остается открытым и будет рассматриваться в следующем судебном заседании. 📌 При этом суд рекомендовал участникам заранее представить документы и пояснения, на которые они будут ссылаться в обоснование своей позиции.