ЗСК ужесточает правила — 24 апреля 2026 г. в 11:00:01.159
ЗСК ужесточает правила Платформа ЗСК существует почти 3 года, однако за последний год я фиксирую прирост именно желтого уровня риска 🟡 Решил посмотреть общую ситуацию и, действительно, по сравнению с прошлым годом рост числа желтых по ЗСК около 30%. Если в прошлом году в это время их было около 140 тысяч, то сейчас их почти 180 тысяч. Это говорит о том, что алгоритмы ЗСК ужесточают требования, подстраиваются под новые схемы и пути обхода. Приведу ТОП-3 типологий, которые встречаются чаще всего: 1️⃣ Абсолютный лидер – это «Иные признаки высокого риска. Высокий риск вовлечения клиентов в проведение подозрительных операций». Это одно из самых «резиновых» оснований. Здесь и неверное заполнение платежных поручений, и сомнительные контрагенты, и иные сомнительные операции. 2️⃣ Второе место делят между собой две типологии: «Сомнительные транзитные операции» и «Снятие наличных через кассу банка». 3️⃣ На третьем месте: «Обналичка по схеме ЮЛ-ИП-ФЛ». Предпринимателей с желтым риском ЗСК без типологии за год стало больше на 25 тыс. единиц. Всего таких лиц чуть больше 93 тысяч. Однако, если сравнивать с общим количеством всех юр лиц и ИП, то доля желтых предпринимателей составляет около 4,5%. @tot115fz