Банк России находит компании-нарушителей через систему мониторинга и по жалобам граждан... — 19 мая 2026 г. в 14:24:18.292
Банк России находит компании-нарушителей через систему мониторинга и по жалобам граждан. Так он вычисляет финансовые пирамиды, нелегальных кредиторов и фейковых брокеров. Это помогает инвесторам и бизнесу не попасться на уловки мошенников. Важно. Организация осуществляющая деятельность по привлечению инвестиций либо имеет лицензию ЦБ, либо числится в реестре регулятора. Если это условие не соблюдается, вероятно организация ведет деятельность нелегально. 📍Регулятор публикует в Справочнике список финансовых организаций и компаний, которые не прошли проверку. https://www.cbr.ru/inside/warning-list Итоги 1 квартала 2026 года: ●Нашли 1400 нелегальных компаний ●Заблокировали 7400+ сайтов ●Возбудили 150+ административных дел Кто попал в список: ● Псевдоинвестиции и пирамиды. Часто просят в вложить крипту или обещают ИИ-заработок. ● Нелегальные кредиторы. Маскируются под ломбарды, МФО и КПК. Растут через соцсети. ● Фейковые брокеры. Используют старые схемы под новыми именами: предлагают скачать приложение с красивыми графиками и огромной прибылью от сделок на бирже, но когда вы решаете вывести деньги, счет блокируют или требуют оплатить налог. Важно. Законодательство не предусматривает выплат Банка России пострадавшим от деятельности нелегальных участников рынка, а также возможности непосредственного вмешательства регулятора в гражданско-правовые отношения между лицами, незаконно предоставляющими финансовые услуги, и их клиентами. Платформа “ВДЕЛО” внесена в реестр Банка России. Все операции проходят в рамках закона 259-ФЗ от 02.08.2019 "О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ" Возникли вопросы? Можете обратиться в службу заботы по номеру 8 800 201 66 18