После идентификации каждому клиенту присваивается уровень риска: высокий, средний или н... — 22 июля 2026 г. в 23:35:05.250
После идентификации каждому клиенту присваивается уровень риска: высокий, средний или низкий. Что значит «высокий риск»? Чаще всего если сработали такие критерии: частая смена учредителей адрес массовой регистрации массовый директор ОКВЭДы из «чёрного списка» ЦБ непубликация бухгалтерской отчётности неуплата налогов Критерии риска прописываются в ПВК. Организация сама определяет, какие факторы считает высокорисковыми — можно использовать два уровня (низкий и высокий) или все три. 📌 Риски могут быть: страновые — например, если учредитель из офшорной зоны клиентские — массовый адрес, маленький уставный капитал операционные — розничная торговля с большим оборотом наличных При высоком уровне риска — усиленный контроль за операциями клиента. 📚 Целевой инструктаж и повышение квалификации по ПОД/ФТ/ФРОМУ/ЭД: vschkolu.ru/mumcfm Высшая школа современного образования — действующий партнёр МУМФЦ (Соглашение от 12.01.2026 № 121-2026)