Это одна из самых недооцениваемых обязанностей бухгалтерских фирм. — 25 июля 2026 г. в 00:35:06.540
Это одна из самых недооцениваемых обязанностей бухгалтерских фирм. При первичной идентификации нужно сверить клиента с тремя основными перечнями Росфинмониторинга: список террористов и экстремистов список ООН (террористы и распространители оружия массового уничтожения) список Межведомственной комиссии (МВК) Списки скачиваются в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга. При первичной проверке — только свежая версия. ❗ НО! Сверка на этом не заканчивается. Списки обновляются постоянно. Нужно регулярно (хотя бы ежемесячно) перепроверять клиентскую базу. Что, если клиент оказался в списке уже после начала сотрудничества? Нужно срочно отправить в Росфинмониторинг формализованное электронное сообщение (ФЭС) через личный кабинет. ☝ Работа с перечнями — один из самых частых поводов для штрафов. А значит — мимо этой обязанности пройти не получится. 📚 Целевой инструктаж и повышение квалификации по ПОД/ФТ/ФРОМУ/ЭД: vschkolu.ru/mumcfm Высшая школа современного образования — действующий партнёр МУМФЦ (Соглашение от 12.01.2026 № 121-2026)