Из свежевымученного контента от консалтеров по ПОД/ФТ: — 3 августа 2026 г. в 15:40:02.947
Из свежевымученного контента от консалтеров по ПОД/ФТ: В отчете Росфинмониторинга за 2025 год зафиксировано 4 факта неисполнения предписаний. При этом ни одна из 142 проверок с взаимодействием не была признана недействительной. Это свидетельствует о безупречной процессуальной подготовке действий регулятора 💯 😂😂😂 Просто ору в голос с "безупречной процессуальной подготовки". За более чем 10 лет практики я не могу вспомнить ни одну ❗️ проверку Росфина, которая обошлась бы без явных придирок, несуразностей и ляпов. А отсутствию жалоб есть вполне прозаичные и удручающие объяснения. Как раз сейчас обобщаем свежепахнущие случаи назначения наказаний от Росфина и Пробирной, которые буквально опрокидывают многолетнюю практику и напрочь лишают мотивации сколь-либо серьезно заниматься вопросами ПОД/ФТ. С учетом этого популистские заявления о "безупречности" вызывают лишь скептическую усмешку. Кому нужно это лизоблюдство, кого хотят этим обмануть? Тьфу! Вот такие вот эксперты...😒