Продолжается эпопея с подготовкой Российской Федерации к проверке ФАТФ и проведением на... — 29 июля 2026 г. в 10:40:28.366
Продолжается эпопея с подготовкой Российской Федерации к проверке ФАТФ и проведением нац.оценки рисков ОД/ФТ. Как известно, в рамках сего действа надзорные ведомства активно занимаются анкетированиями и тестированиями, проводят обучающие вебинары, выпускают письма и методички. Работают в общем... 😂 Очередной вехой стало анкетирование, которое предлагает пройти ряду поднадзорных субъектов Федеральная пробирная палата. Реализовано все через Яндекс.формы. Предлагается 14 вопросов. В большинстве случаев предусмотрен самостоятельный ответ, без выбора возможных вариантов. Естественно, анкета нам не понравилась 😊 В ней можно увидеть простейшие, если не сказать тупейшие, вопросы (типа, "Как часто нужно пересматривать уровень риска клиента?" с вариантами ответов "Редко", "Регулярно", "Затрудняюсь ответить"). Но есть и откровенно выдранные из контекста международных стандартов термины, требующие углубленных знаний, которыми, судя по всему, обладают далеко не все сотрудники самой Пробирной палаты. Вот, например, сможете ли Вы без обращения к поисковику расшифровать заморскую аббревиатуру "статус PEP"? А сообразите, как правильно ответить на вопрос: "Какое количество уровней включает надлежащая проверка клиента?" Речь не о группах риска, нет. Именно об уровнях проверки. Российское законодательство не оперирует такими понятиями. 🤷♂️ Но не расстраивайтесь, в одном из следующих вопросов есть очевидная подсказка. В общем, очередная нелепая анкета для галочки и отчета на очередном совещании. Эффективно оценить знания респондентов по ней невозможно. Зато вполне можно выбрать жертву из числа тех, кто преодолеет все нелепости и сможет правильно ответить. Если Вы попали в число опрашиваемых, и Вам нужна помощь с заполнением анкеты, пишите. За пару тысяч рублей заполним 😉