"Первый раз о таком слышу!" — 21 августа 2026 г. в 08:08:01.443
"Первый раз о таком слышу!" Так ответил сотрудник СРО, когда у него спросили, почему в присланных ПВК не учтено наличие у ломбарда статуса "крупной" НФО. В частности, ломбард интересовался необходимостью создания отдела по ПОД/ФТ и правомерностью возложения функционала по ПОД/ФТ на руководителя. А вопрос такой возник в ходе проводимого нами аудита документации ломбарда при подготовке ответа на запрос прокуратуры. Смеем надеяться, что это пробел в знаниях лишь отдельного сотрудника СРО. Ведь кому как не проф.объединению следует знать обо всех нюансах и особенностях деятельности ломбардов. А ломбарду придется утверждать новую корректную редакцию ПВК, которую мы для него подготовили.
267 просмотров