Срок давности по делам о нарушении «антиотмывочного» законодательства предлагают увеличить — 30 сентября 2026 г. в 11:49:01.201
Срок давности по делам о нарушении «антиотмывочного» законодательства предлагают увеличить Подобные заголовки называются кликбейтными и призваны увеличить просмотры публикации. Давайте разбираться...👇 Новая инициатива Росфинмониторинга касается только правонарушений, связанных с "активной" и сознательной легализацией/финансированием терроризма: 👉 ч. 4 ст. 15.27 КоАП РФ - наши любимые косяки в ПВК и ФЭС, но вдобавок повлёкшие реально доказанные приговором легализацию/финансирование терроризма; 👉 ст. 15.27.3 КоАП РФ - умышленные действия по ОД/ФТ (когда нарушитель заведомо знал о преступном происхождении активов). Срок давности предлагается увеличить с трёх до шести лет. Таким образом, новшества не затронут годичный срок давности по привычным нам нарушениям и недостаткам, которые традиционно выявляет надзор по итогам своих запросов и проверок.