288 подписчиков51 публикаций
Описание ресурса
Канал о ПОД/ФТ и 115-ФЗ 14 + лет в противодействии отмыванию доходов Компания аккредитована Росфинмониторингом (ООО «СКЦ по 115-ФЗ» Услуги: info@amlclub.ru
Последние посты
Лента канала- Новые правила информирования по 115-ФЗ: что изменится для финансовых организаций и банков
Банк России разработал проект нового Указания, которое регулирует порядок, сроки и объем доведения до поднадзорных организаций информации об отказах клиентам. Этот документ заменит действующее сейчас Положение…7 авг. 2026 г., 09:5889
- Цифровой прорыв: как новые законы о крипте
меняют жизнь субъектов 115-ФЗ
Вчера Президент России Владимир Путин подписал федеральные законы, которые регулируют оборот цифровых валют и цифровых прав в Российской Федерации:Федеральный закон № 282-ФЗ «О цифровых валютах и цифровых правах» и Федеральны…7 авг. 2026 г., 07:00100
- Как Роскомнадзор меняет правила передачи персональных данных за рубеж:
что было и что изменится.
Роскомнадзор подготовил проект нового приказа, который утвердит обновленный перечень стран, обеспечивающих «адекватную» (то есть надежную) защиту прав субъектов персональных данных.
Передача личных да…6 авг. 2026 г., 13:15119
- 📢 Коллеги! 🤝
📅 Приглашаем Вас пройти Целевой инструктаж/Повышение уровня знаний по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ
🗓 Дата инструктажа: 14 августа 2026 г. в 10-00 МСК
💰 Стоимость участия:
- Ранее покупали услуги - 990 руб
- Новый клиент - 1400 руб
- Действующий абонент - БЕСПЛАТНО
📚 В цену включены:
- разд…5 авг. 2026 г., 12:12125
- Что делать, если ваш клиент - Павел Дуров?
I. Гид для субъекта 115-ФЗ при работе с фигурантами «черных списков».
Представьте ситуацию: при очередной сверке клиентской базы с обновленным списком Росфинмониторинга вы видите полное совпадение — Дуров Павел Валерьевич. Исходим из вводных данных: ли…4 авг. 2026 г., 14:55169
- Как попасть в кабинет Росфинмониторинга?
Федеральная служба по финансовому мониторингу сообщает об установке сертификата безопасности для обеспечения защищенного соединения со своим официальным сайтом.
Для субъектов 115-ФЗ, использующих Личный кабинет, подготовлены следующие рекомендации:
• Испол…31 июл. 2026 г., 09:36204
Подписчики
288
Публикации
51
Обновление
9 августа 2026 г.
Первая публикация
14 апреля 2026 г.
Активность канала
За 7 дней
5
публикаций
За 30 дней
11
публикаций
Просмотров за 90 дней
13 202
Ср. просмотров на пост
347
Пик активности: 3 июня 2026 г.Текст: 41Фото: 5