Лизинговым компаниям необходимо обновить свои правила внутреннего контроля (ПВК) и наст... — 19 мая 2026 г. в 09:04:13.631
Лизинговым компаниям необходимо обновить свои правила внутреннего контроля (ПВК) и настроить системы мониторинга сделок. Это требование обусловлено вступлением в силу Приказа Росфинмониторинга № 16 от 28.01.2026, который расширяет перечень операций, подлежащих обязательному государственному контролю в рамках закона № 115-ФЗ. Ключевые аспекты, которые должны быть отражены в обновленных ПВК: • Срок вступления в силу: Новые правила начинают действовать с 31 мая 2026 года и будут актуальны в течение 730 дней (двух лет). • Новые объекты контроля: Обязательному контролю теперь подлежат сделки по предоставлению имущества в лизинг физическому лицу, если: 1. Физическое лицо-лизингополучатель одновременно является продавцом этого имущества (схема обратного лизинга). 2. Физическое лицо-лизингополучатель выступает представителем (поверенным)другого физического лица, являющегося продавцом предмета лизинга. • Денежный порог: контролировать необходимо сделки на сумму от 100 000 до 1 000 000 рублей включительно. Рекомендации по реализации: Особое внимание при обновлении систем мониторинга следует уделить идентификации статуса продавца в сделках с физическими лицами. Своевременная актуализация ПВК позволит компаниям избежать нарушений антиотмывочного законодательства и корректно представлять сведения в Росфинмониторинг в установленном порядке. Наши каналы: • Telegram • MAX • VK • Youtube • Сайт https://max.ru/id7733358470_biz