🚨 Какие сделки с недвижимостью могут заинтересовать Росфинмониторинг?
🚨 Какие сделки с недвижимостью могут заинтересовать Росфинмониторинг? 👨💼Росфинмониторинг напомнил риелторам о необходимости внимательнее отслеживать операции, которые могут использоваться для отмывания денег. ⚠️Новых запретов нет, но есть «красные флаги», на которые теперь будут смотреть пристальнее. Признаки, которые могут привлечь повышенное внимание👇🏽 🔹Расчеты наличными Если сделка проходит с крупными суммами «налички», это первый повод для более тщательной проверки. 🔹Оплата третьим лицом Если за недвижимость платит не сам покупатель, а кто-то другой (и это не близкий родственник), специалисты обязаны разобраться в обстоятельствах. 🔹Нерыночная цена Продажа объекта по цене значительно ниже рыночной — классический признак возможной схемы по легализации незаконных доходов. 🔎Что это значит для обычных покупателей? - Для стандартных сделок ничего не изменится. - Наличие одного из признаков — это лишь повод для более глубокой проверки. 🤐 Важный нюанс Риелторы уже давно участвуют в системе ПОД/ФТ. При этом закон запрещает им сообщать клиентам о том, что по их сделке проводятся соответствующие проверки. В целом эксперты считают это движение в сторону большей прозрачности рынка. #недвижимость #Росфинмониторинг #сделки #риелторы #ПОДФТ #новости #БелоусоваКсения