📢 Коллеги! 🤝 — 3 июля 2026 г. в 17:10:36.408
📢 Коллеги! 🤝 📅 Приглашаем Вас пройти Целевой инструктаж/Повышение уровня знаний по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ 🗓 Дата инструктажа: 15 июля 2026 г. в 10-00 МСК 💰 Стоимость участия: 5 000 р. (скидка на группу от 3х слушателей - 20%) 📚 В цену включены: - раздаточные материалы (инструкции, чек-листы), - возможность задавать вопросы лектору, - свидетельство об обучении установленного образца (мы передаем сведения об обученных сотрудниках в учебный центр Росфинмониторинга), - скан свидетельства в день обучения, - запись вебинара (бессрочно). Лектор: Щелокова Ада Игоревна 👩🏻 🌐 На вебинаре можно НЕ присутствовать он-лайн. Если вы не сможете присутствовать на вебинаре, то всегда сможете посмотреть его в записи в любое удобное время. 📜 Программа вебинара: 1️⃣ Основные права и обязанности по ПОД/ФТ. Ключевые этапы. Кратко о чем нужно знать. 2️⃣ Идентификация. Какие документы должны быть, кроме анкет? Как не попасть под нарушение? 3️⃣ Проблемы исполнения законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ. Как проверить паспорт клиента на недействительность? Что делать, если не успел скачать Перечни ООН в срок? Несоответствие форматов для проведения проверки клиентов, что делать? 4️⃣ Современные схемы по отмыванию доходов. Как выявлять подозрительные операции? 5️⃣ Какие операции подлежат обязательному контролю. 6️⃣ Надзор в сфере ПОД/ФТ. Какие виды проверок бывают, какие документы запрашивают? Как подготовиться к проверке по ПОД/ФТ? 7️⃣ Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ. 8️⃣ Вопросы/ответы. 9️⃣ Дополнительно будут рассмотрены изменения законодательства ПОД/ФТ в 2026 году. ‼️ Беспрецедентная акция: участие в вебинаре без выдачи свидетельства БЕСПЛАТНО! 📝 Для записи на инструктаж, заполните заявку на обучение на сайте организации - https://amlclub.ru/zayavka-na-obuchenie-po-podft/ https://max.ru/id7733358470_biz - Max https://vk.ru/amlspace - VK https://amlclub.ru/blog/ - подписка на новости сайта @amlclub