Коллеги, согласно требованиям законодательства, всем организациям и индивидуальным пред... — 6 июля 2026 г. в 07:59:54.731
Коллеги, согласно требованиям законодательства, всем организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, необходимо привести свои Правила внутреннего контроля (ПВК) в соответствие с новыми нормами до 14 июля 2026 года. Почему это важно? Несвоевременное обновление ПВК может быть расценено регулятором как нарушение законодательства о ПОД/ФТ, что влечет за собой административную ответственность и риски для деловой репутации. Новые НПА: 14.06.2026 г. – вступил в силу Федеральный закон от 15.12.2025 № 462-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и статьи 4.1 и 5.1 Федерального закона "О специальных экономических мерах и принудительных мерах"; 19.06.2026 г. – вышло Информационное письмо Росфинмониторинга от 19.06.2026 № 69 "Методические рекомендации по применению субъектами исполнения Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества и снятию таких мер, а также приостановлению операций с денежными средствами или иным имуществом"; 01.07.2026 г. – вступил в силу Федеральный закон от 10.06.2026 № 172-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Напоминаем, что наша компания, оказывает содействие в разработке Правил внутреннего контроля. Читать продолжение → Наши каналы: • Telegram • MAX • VK • YouTube • RuTube • Дзен • Сайт https://max.ru/id7733358470_biz