Очередной клиент ООО "СКЦ по 115-ФЗ" прошел проверку банка без дозапросов документов, о... — 21 августа 2026 г. в 09:24:14.849
Очередной клиент ООО "СКЦ по 115-ФЗ" прошел проверку банка без дозапросов документов, ограничений и лимитов. Кейс: У клиента счет для предпринимательской деятельности открыт в банке Точка, а для личных нужд в Т-банке. При переводе средств со счета ИП на свою карту, и одновременом снятии наличных, у банка, естественно, возникли вопросы. Больше всего клиент опасался, что банк введет лимиты, в том числе на снятие наличных. Что мы сделали: 1. Проконсультировали клиента о причинах запроса от банка, о том, где была совершена ошибка, и том, как правильно переводить прибыль со счета ИП на свою личную карту, чтобы в будущем вопросов у банка не возникало. 2. Проверили документы клиента. А также помогли составить письменный ответ для отдела комплаенса банка. В тот же день получили обратную связь от клиента, что все подозрения сняты, ограничений банк не наложил. Наши каналы: • Telegram • MAX • VK • YouTube • RuTube • Дзен • Сайт https://max.ru/id7733358470_biz