Росфинмониторинг призвал риэлторов усилить контроль при подозрительных сделках — 20 августа 2026 г. в 06:08:38.993
Росфинмониторинг призвал риэлторов усилить контроль при подозрительных сделках Федеральная служба по финансовому мониторингу опубликовала информационное сообщение от 19 августа 2026 года, в котором обращает внимание риэлторов на необходимость повышения бдительности при выявлении операций с недвижимостью, подпадающих под признаки подозрительности. По данным Росфинмониторинга, операции с недвижимым имуществом продолжают активно использоваться в схемах легализации преступных доходов. Высокая ликвидность объектов, возможность многократного перехода прав собственности и оформления на третьих лиц создают условия для сокрытия происхождения денежных средств. Росфинмониторинг выделил ряд критериев, требующих повышенного внимания риэлторов. К ним относятся: расчеты наличными денежными средствами, совершение сделок по цене, отличной от рыночной, оплата третьим лицом, участие нерезидентов, многократная покупка-продажа объектов одним лицом, а также сделки со стоимостью имущества, явно не соответствующей уровню благосостояния клиента. Ведомство также указывает на необходимость внимательного анализа операций со стороной, являющейся участником государственных программ поддержки жилищного строительства. Служба подчеркивает, что само наличие указанных признаков не означает противоправный характер операций. Однако выявление таких признаков должно стать основанием для углубленного анализа сделки, пересмотра уровня риска клиента и принятия соответствующих мер согласно законодательству о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма. Своевременное выявление подозрительных операций способствует повышению эффективности национальной системы финансового мониторинга и обеспечению прозрачности рынка недвижимости. Наши каналы: • Telegram • MAX • VK • YouTube • RuTube • Дзен • Сайт https://max.ru/id7733358470_biz