🚩 10 красных флагов контрагента, которые нельзя игнорировать
🚩 10 красных флагов контрагента, которые нельзя игнорировать Проверка контрагента не должна заканчиваться выпиской из ЕГРЮЛ. Иногда один небольшой факт говорит о риске больше, чем десятки страниц собранной информации. Что должно заставить проверить партнёра внимательнее: 1️⃣ массовые изменения директора или участников; 2️⃣ руководитель одновременно управляет множеством организаций; 3️⃣ адрес не соответствует масштабу деятельности; 4️⃣ компания создана незадолго до крупной закупки; 5️⃣ резкий рост оборотов без очевидных экономических причин; 6️⃣ цепочка взаимосвязанных юридических лиц; 7️⃣ систематическая смена наименований и адресов; 8️⃣ значительный объём судебных споров с заказчиками; 9️⃣ признаки связи с работниками заказчика; 🔟 контрагент уклоняется от раскрытия информации о структуре собственности. Но важно другое. Красный флаг — это не доказательство нарушения. Это основание перейти от формальной проверки к углублённой оценке риска. Именно в этом заключается риск-ориентированный подход. 📌 Сохраните этот список для следующей проверки контрагента. А какой признак вы бы добавили одиннадцатым? #Комплаенс #ДолжнаяОсмотрительность