Меры в отношении выявленных Банком России субъектов с признаками нелегальной деятельнос...
Меры в отношении выявленных Банком России субъектов с признаками нелегальной деятельности и финансовых пирамид Для предупреждения граждан и снижения риска вовлечения в незаконную деятельность на сайте Банка России ежедневно обновляется Список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Данные из списка используют государственные и коммерческие структуры для купирования рисков клиентов и для проверки деловой репутации контрагентов. Чтобы снизить ущерб для граждан и затруднить получение денег мошенниками, кредитным организациям рекомендовано в случае наличия оснований применять к компаниям из списка «антиотмывочные» меры, вплоть до ограничения операций по счетам. В первом полугодии 2026 года банки приняли ограничительные меры по более чем 500 платежным реквизитам, с помощью которых осуществлялась нелегальная деятельность. Для пресечения нелегальной деятельности на финансовом рынке регулятор направляет информацию обо всех выявленных фактах в правоохранительные органы, ФАС России и иные уполномоченные организации. В первом полугодии 2026 года по результатам рассмотрения материалов, направленных регулятором (в том числе за предыдущие периоды), были приняты следующие меры: возбуждено более 330 административных дел по различным статьям КоАП РФ (в том числе более 250 дел по статье за незаконное осуществление профессиональной деятельности по предоставлению потребительских займов); принято более 450 иных мер реагирования; ограничен доступ к более чем 11,8 тыс. ресурсов в сети Интернет, которые принадлежали нелегальным участникам финансового рынка и субъектам с признаками финансовых пирамид.