🚨 Прокурорский запрос по ПОД/ФТ: когда Росфинмониторинг неожиданно стал "картографией" 🗺 — 18 июня 2026 г. в 10:03:05.432
🚨 Прокурорский запрос по ПОД/ФТ: когда Росфинмониторинг неожиданно стал "картографией" 🗺 Коллеги, прилетел очередной интересный запрос от прокуратуры по посредникам на рынке недвижимости 🏢 Что просят? 🔹 предоставлялись ли сведения по форме 3-ФМ; 🔹 проверяются ли клиенты по актуальным перечням: - перечень террористов и экстремистов; - перечень РОМУ; - перечень МВК; 🔹 если сведения не предоставлялись - указать причины; 🔹 приложить подтверждающие документы 📎 В целом обычная история по 115-ФЗ и контролю за исполнением обязанностей субъектами ПОД/ФТ. Но есть нюанс 😅 В конце запроса прокуратура просит предоставить сведения о постановке на учет в: "Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии" То есть в Росреестре 🗺 А надо-то, очевидно, про постановку на учет в Росфинмониторинге. Вот такой классический прокурорский copy-paste: начали за здравие 115-ФЗ, закончили кадастром и картографией 🧭 Что делать в такой ситуации? ✅ Не игнорировать запрос. ✅ Ответить по существу. ✅ Аккуратно указать, что, вероятно, допущена техническая описка. ✅ Дать сведения именно о постановке на учет в Росфинмониторинге. ✅ Приложить подтверждающие документы, если они есть. Формулировка может быть мягкой: «Полагаем, что в запросе допущена техническая описка, поскольку постановка на учет организаций, оказывающих посреднические услуги при сделках купли-продажи недвижимости, осуществляется в Федеральной службе по финансовому мониторингу». 📌 Вывод: даже если в запросе орган указан неверно, отвечать лучше спокойно и юридически аккуратно. Прокуратура спросила про ПОД/ФТ - значит, закрываем ПОД/ФТ, а не идем искать себя на карте Росреестра 😄