🏦 Банк России обозначил типовые нарушения в сфере ПОД/ФТ — 7 июля 2026 г. в 12:29:37.732
🏦 Банк России обозначил типовые нарушения в сфере ПОД/ФТ Регулятор обратил внимание участников финансового рынка на выявленные зоны риска и нарушения требований законодательства о ПОД/ФТ. В числе основных вопросов: 🔹 корректное использование личного кабинета Росфинмониторинга; 🔹 своевременная работа с перечнями экстремистов, террористов и перечнями ООН; 🔹 соблюдение сроков замораживания денежных средств и имущества; 🔹 информирование уполномоченного органа о принятых мерах; 🔹 проведение обязательных проверок клиентов не реже одного раза в три месяца; 🔹 корректное заполнение и хранение ФЭС. ⚠️ Банк России рекомендует участникам финансового рынка учитывать эти положения при организации внутреннего контроля и работе по соблюдению требований 115-ФЗ. Подробнее - на сайте «Вестник финансового мониторинга»: https://vestnik115fz.ru/news/news_post/bank-rossii-oboznachil-tipovye-narusheniya-v-sfere-pod-ft