Банковские реквизиты участников операции заполняются в ФЭС только если речь идет о безн... — 14 июля 2026 г. в 07:03:00.453
Банковские реквизиты участников операции заполняются в ФЭС только если речь идет о безналичном платеже. Не нужно просто копировать реквизиты из договора, если имели место наличные расчеты, либо отчёт направляется об операции с имуществом. В нашем Кодексе финмониторинга есть соответствующие разъяснения Росфинмониторинга. Известны случаи, когда Банк России предписывал скорректировать ФЭС, удалив реквизиты сторон.
329 просмотров