Когда продажники консалтинговых фирм отработали все новостные поводы по ПОД/ФТ, а выруч... — 23 июля 2026 г. в 08:27:01.065
Когда продажники консалтинговых фирм отработали все новостные поводы по ПОД/ФТ, а выручку делать нужно 💰, вспоминают про персональные данные и специальные экономические меры (СЭМ). Причем именно тема про СЭМ заходит лучше всего, потому что в 281-ФЗ указано, что соблюдать его должны именно субъекты, упомянутые в ст. 5 115-ФЗ.😳 Однако сам 281-ФЗ (и соответственно вся эта история с СЭМ) к сфере ПОД/ФТ не относится.🙅♂ А это значит, что ни в ПВК это отражать не требуется, ни СДЛ этим заниматься не обязан. Письмо Банка России от 21.02.2019 N 12-3-5/1424: ...полагаем, что Федеральный закон N 281-ФЗ и принимаемые в соответствии с ним нормативные акты не относятся к сфере законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Письмо Федеральной пробирной палаты от 23.12.2025 № 55-05/25/8725: Федеральный закон № 281-ФЗ не предусматривает обязанности участников оборота ДМДК по принятию внутренних правовых актов, регламентирующих порядок исполнения требований Федерального закона № 281-ФЗ. ...в случае если в отчетном квартале организацией не применялись специальные экономические меры в отношении блокируемых лиц, отчет в центральный аппарат Федеральной пробиркой палаты не представляется. Вот и выходит, что не требуется ни разработка документации по СЭМ, ни назначение ответственного сотрудника.🤔 А отчетность направляется по итогам календарного квартала только если имели факты реального замораживания активов заблокированных лиц. То есть по факту такой отчетности будет.☝️ В свете этого получается, что рекламные вбросы про "штрафы до 500 тыс.руб." и "проверки надзора" это не более чем ЛАПША НА ВАШИ УШИ. 🤷♂