«Да там же ничего не поменялось!!!» 😲 — 27 июля 2026 г. в 09:03:00.045
«Да там же ничего не поменялось!!!» 😲 Именно это мы услышали от специалиста-эксперта Росфинмониторинга, когда позвонили с неудобным вопросом по составленному им протоколу об административном правонарушении. Вроде бы типовая ситуация обернулась интереснейшим прецедентом, заставившим сотрудника Росфинмониторинга взять паузу, чтобы «посоветоваться с начальством». Кратко о сути дела: ООО-риэлтор «подзабило» на ПОД/ФТ.😁 Росфин провел проверку.😠 Выявили полный набор нарушений, ибо кроме постановки на учет ООО не делало вообще ничего.🤷♂️ В протоколе помимо отсутствия ПВК, СДЛ, анкет клиентов и т.д. была также зафиксирована неотправка отчета по заключенному клиентом ООО договору купли-продажи на 5 млн.руб. Выдано предписание, назначено рассмотрение административного дела по ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ. И на этом этапе к делу подключились мы.😉 После изучения документов и оценки перспектив было решено созвониться с сотрудником Росфина и попытаться «уйти» на более «приятную» ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ. Как? Рассказываем. 09.01.2026 в Федеральный закон N 115-ФЗ внесены изменения, делегирующие Росфинмониторингу право своим приказом определять порог суммы договора купли-продажи, при превышении которой риэлтор обязан направить отчет в Росфинмониторинг (ОПОК). 10.03.2026 вступил в силу приказ Росфинмониторинга от 26.01.2026 N 13, которым установлено, что риэлторы отчитываются по ДКП на сумму 5 000 000,01 руб. и более. НО! В протоколе от 17.06.2026 был указан ДКП от 05.02.2026! На сумму РОВНО 5 млн.руб.😮 И как раз по этому поводу мы и услышали «Да там же ничего не поменялось!!!» На самом деле - поменялось. На 1 копейку. И из-за этой копейки Росфинмониторингу придётся решать, переквалифицировать ли правонарушение на более «мягкий» состав или же, как часто бывает, включить режим «Я художник, я так вижу!» и вопреки здравому смыслу назначить наказание за неотправку отчета в период, когда было невозможно определить, а нужен ли вообще такой отчет. Как считаете, как поступит Росфинмониторинг?😐