"Экспертная" цитата. Из параллельной Вселенной. — 9 сентября 2026 г. в 07:10:02.234
"Экспертная" цитата. Из параллельной Вселенной. Правила внутреннего контроля создаются не для того, чтобы произвести хорошее впечатление во время проверки. Их задача — описывать реальную систему исполнения требований ПОД/ФТ внутри конкретной организации: порядок идентификации клиентов, оценку рисков, выявление операций, работу с перечнями, направление сведений, обучение сотрудников, хранение информации и распределение ответственности. Когда всё будет так, как тут написано... Да не... Не будет такого! Не при нашей жизни!
82 просмотров