https://uvelir.info/articles/otkaz-ili-vosprepyatstvovanie-vprave-li-fpp-shtrafovat-biz... — 8 сентября 2026 г. в 09:13:00.634
https://uvelir.info/articles/otkaz-ili-vosprepyatstvovanie-vprave-li-fpp-shtrafovat-biznes-za-nepredstavlenie-dokumentov-kotoryie-ej-zaprescheno-trebovat-1/ Отличная 👍 статья-обзор о реальной практике привлечения к ответственности за воспрепятствование проведению проверки по ПОД/ФТ. Написано для ювелирного сектора, но с небольшими оговорками актуально для всех субъектов ПОД/ФТ. И да, опять "многа буков", но все по делу. Без лишнего балабольства и теоретизирования! Рекомендую! Автору браво, респект и мое почтение! 👏
168 просмотров