☄️Банки начали массово запрашивать у россиян происхождение денег
☄️Банки начали массово запрашивать у россиян происхождение денег Запросы приходят даже при снятии крупных сумм со своих вкладов. Банки и раньше могли требовать подтверждение по 115-ФЗ, но в мае ЦБ отдельно рекомендовал усилить контроль за крупными операциями с наличными. Сейчас проверки получает почти каждый третий клиент. Банк может запросить документы: договоры, чеки, выписки, справки о доходах. Если клиент не предоставит подтверждение, операцию могут приостановить или отказать в её проведении. Жаловаться на действия банка можно в интернет-приёмную ЦБ.
300 просмотров