Для субъектов, указанных в статье 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ, подготовлен проект ... — 18 июня 2026 г. в 08:06:08.775
Для субъектов, указанных в статье 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ, подготовлен проект приказа Росфинмониторинга, который детально регламентирует процесс электронного информационного взаимодействия с ведомством. Ниже представлены ключевые положения этого документа: 1. Круг затрагиваемых лиц Требования распространяются на: адвокатов, нотариусов, аудиторские организации и индивидуальных аудиторов; лиц, оказывающих юридические или бухгалтерские услуги; майнеров цифровой валюты и организаторов майнинг-пулов; доверительных собственников (управляющих) иностранных структур и исполнительные органы личных фондов. 2. Порядок получения запросов от Росфинмониторинга Каналы связи: Запросы направляются через личный кабинет (с автоматическим уведомлением на электронную почту) или через инфраструктуру предоставления государственных услуг (СМЭВ). Формат: Запрос формируется в форматах XML и (или) PDF. Содержание: Запрос может касаться информации об операциях и сделках клиентов, бенефициарных владельцах, а для нотариусов — также об исполнительных надписях и медиативных соглашениях. 3. Представление информации по запросу Формат ответа: Информация направляется в виде электронного сообщения исключительно в формате XML. Способ отправки: через личный кабинет (заполнение электронной формы) или инфраструктуру госуслуг. Состав данных: Ответ должен содержать сведения о клиенте, запрашиваемый период и саму информацию осделках/операциях с приложением подтверждающих документов. 4. Система квитирования и сроки Подтверждение получения: Субъект обязан провести проверку запроса (целостность, формат, УКЭП) и направить квитанцию о приеме или отказе не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения запроса. Исправление ошибок: Если Росфинмониторинг направил квитанцию об отказе в приеме информации, субъект должен устранить причины отказа и повторно направить сообщение в течение трех рабочих дней. Причины отказа: Нарушение целостности файла, несоответствие формату/структуре или проблемы с усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП). 5. Сроки вступления в силу Приказ вступит в силу по истечении 180 дней после его официального опубликования. Данный документ конкретизирует порядок взаимодействия, установленный постановлением Правительства РФ от 11 февраля 2025 г. № 131. Дата окончания независимой антикоррупционной экспертизы: 24 июня 2026 г. Дата окончания общественного обсуждения: 02 июля 2026г. Наши каналы: • Telegram • MAX • VK • Youtube • Сайт https://max.ru/id7733358470_biz