Росфинмониторинг предупредил риэлторов о росте рисков в сфере операций с недвижимостью ... — 26 августа 2026 г. в 07:50:22.836
Росфинмониторинг предупредил риэлторов о росте рисков в сфере операций с недвижимостью и назвал признаки подозрительных сделок 25 августа 2026 года в Личных кабинетах субъектов, работающих в сфере недвижимости, было размещено Информационное сообщение Федеральной службы по финансовому мониторингу от 19.08.2026. Документ обращает внимание на повышенные риски использования операций с недвижимостью в схемах легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма (ПОД/ФТ). Как следует из сообщения, высокая ликвидность объектов недвижимости, возможность многократного перехода прав собственности и расчетов наличными создают благоприятные условия для сокрытия происхождения денежных средств. В этой связи Росфинмониторинг рекомендует уделять повышенное внимание выявлению операций, обладающих признаками подозрительности. В числе признаков, требующих особого внимания, выделены сделки с недвижимостью, стороной по которым выступают участники целевых программ или нацпроектов, направленных на обеспечение жильем отдельных категорий граждан. Также в зоне риска — расчеты наличными средствами или через третьих лиц, а также сделки по цене, существенно отличающейся от рыночной (в том числе в 2 и более раза). Особое внимание рекомендуется уделять случаям, когда стороной сделки выступает нерезидент, а также при многократной покупке или продаже объектов недвижимости одним физическим лицом или при многократном совершении сделок с одним и тем же объектом. Кроме того, признаком для углубленного анализа является явное несоответствие стоимости объекта предполагаемому уровню благосостояния клиента. В Росфинмониторинге подчеркивают, что наличие перечисленных критериев само по себе не свидетельствует о противоправном характере операций. Однако выявление таких признаков является основанием для проведения углубленного анализа, пересмотра уровня риска клиента и принятия решений в соответствии с требованиями законодательства о ПОД/ФТ и правилами внутреннего контроля. Напомним, что в конце августа сотрудники Росфинмониторинга приняли участие в Форуме Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) в Алматы, где обсуждались новые схемы с использованием договоров купли-продажи недвижимости и практики выявления дропов. Наши каналы: • Telegram • MAX • VK • YouTube • RuTube • Дзен • Сайт https://max.ru/id7733358470_biz