Уважаемые коллеги, обратите внимание, что 07.07.2026в личных кабинетах на сайте Росфинм... — 7 июля 2026 г. в 14:04:11.909
Уважаемые коллеги, обратите внимание, что 07.07.2026в личных кабинетах на сайте Росфинмониторинга размещено Информационное сообщение. Вниманию субъектов 115-ФЗ: Обновление списков ФАТФ по итогам июньского пленума 2026 года 19 июня 2026 года по итогам очередного Пленарного заседания Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) было опубликовано обновленное Публичное заявление в отношении юрисдикций с высоким уровнем риска. Субъектам первичного финансового мониторинга необходимо учитывать данные изменения при реализации правил внутреннего контроля и оценке рисков клиентов. 1. «Черный список» (Высокий уровень риска и призыв к контрмерам) ФАТФ подтвердила необходимость применения контрмер и усиленных мер надлежащей проверки клиентов (НПК) в отношении следующих стран: • КНДР: сохраняются серьезные риски, связанные с финансированием распространения оружия массового уничтожения (ФРОМУ). Организация призывает прекратить корреспондентские отношения с банками КНДР, закрыть их филиалы и ограничить любые деловые отношения с лицами из этой страны. Отмечается использование КНДР подставных компаний и сложных структур собственности для обхода санкций. • Иран: В связи с невыполнением Плана действий ФАТФ вновь призывает к применению эффективных контрмер. Рекомендуется ограничивать финансовые операции (включая операции с виртуальными активами), требовать усиленного внешнего аудита для филиалов и дочерних предприятий в Иране, а также внедрять жесткие механизмы сообщения об операциях. 2. Юрисдикции под усиленным мониторингом («Серый список») В отношении ряда стран ФАТФ призывает применять усиленные меры НПК, соразмерные рискам: • Мьянма: остается в списке юрисдикций, к которым применяются усиленные меры НПК. Финансовым учреждениям необходимо увеличить степень мониторинга деловых отношений для выявления подозрительных транзакций. ФАТФ предупреждает о возможности принятия полноценных контрмер к октябрю 2026 года, если прогресс не будет достигнут. • Новые участники: В «серый» список включены Босния и Герцеговина и Ирак. • Исключены из списка: В связи со значительным прогрессом в совершенствовании систем ПОД/ФТ из мониторинга исключены Алжир и Намибия. Рекомендации для субъектов 115-ФЗ: 1. Обновить профили рисков клиентов, чья деятельность связана с вышеуказанными юрисдикциями. 2. Применять усиленные меры НПК и специальные контрмеры в соответствии с требованиями регулятора и рекомендациями ФАТФ. 3. Обеспечить бдительность в отношении операций, которые могут быть направлены на обход санкций, особенно в случаях со сложными структурами собственности. Полный текст заявления доступен по ссылке на сайте Росфинмониторинга: https://www.fedsfm.ru/documents/international-statements. Читайте продолжение → Наши каналы: • Telegram • MAX • VK • YouTube • RuTube • Дзен • Сайт https://max.ru/id7733358470_biz