Как находят скрытых контролирующих лиц? — 27 апреля 2026 г. в 13:53:00.996
Как находят скрытых контролирующих лиц? К недавнему посту обещал рассказать, как находят скрытых контролирующих лиц. Рассказываю. Способов много, но один из самых неожиданных — бизнес-подкасты. Представьте: предприниматель приходит в подкаст, рассказывает о своём бизнесе, с гордостью называет себя фактическим владельцем. При этом формально никакого отношения к компании не имеет. Ни в уставе, ни в ЕГРЮЛ. Если дело доходит до банкротства, то эти записи становятся доказательствами. И суды их используют (пусть и не всегда). 🏛Вот реальные примеры из судебной практики: Суды указали, что одним из доказательств аффилированности компаний и того, что их конечными владельцами являются ответчики, является интервью ответчика, опубликованное 19.01.2021 на YouTube-канале «Павел Гительман», в котором он сообщил, что в структуру корпорации входит около 50 компаний и что основным собственником является он сам. ‼️Оговорка: кассация в итоге отменила судебные акты по этому делу, но как доказательство, которое создало ответчику серьёзные проблемы, пример показательный. 🔗Источник: Постановление АС Московского округа от 7 марта 2024 г. № Ф05-14220/22 по делу № А40-37108/2020 В подкасте «Механики Бизнеса» ответчик представлен как основатель и собственник должника. 🔗Источник: Постановление АС Московского округа от 20 февраля 2026 г. № Ф05-14792/25 по делу № А40-265637/2023 В ещё одном деле было представлено множество примеров интервью ответчика, его публичных заявлений о его участии в деятельности должника. Суд делает вывод: Следовательно, факт вхождения ОАО "ГлобалЭлектроСервис", владеющего 100% долей участия ООО "УПТК", в группу "Сумма", конечными бенефициарами которых являются братья Магомедов Зиявудин Гаджиевич и Магомедов Магомед Гаджиевич, подтверждается многочисленными публикациями в СМИ, а также установлено судебными актами. 🔗Источник: Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 07.03.2023 по делу № А40-110809/2016 ➡️Я лично в своей практике доказывал статус контролирующего лица в том числе через публичные заявления. Это лишь одно звено в цепочке доказательств, но оно создаёт хороший эффект. ❗️Вывод простой: желание продвинуть личный бренд (если что, не осуждаю, наоборот даже) через подкаст, интервью может обернуться тем, что вас раскроют как скрытого бенефициара. Консультируйтесь с юристами перед интервью. Прочёл в законе