«Брошенная» компания: где брать доказательства для субсидиарки — 19 июня 2026 г. в 06:02:00.631
«Брошенная» компания: где брать доказательства для субсидиарки Вчерашний пост на тему внебанкротной субсидиарки вызвал прямо живой интерес, причём даже за пределами канала. А раз так, то продолжу тему. Выше я привёл признаки, которые надо доказать, чтобы подтвердить «брошенность» компании. Но где же взять доказательства? Вот самый базовый гайд. 1️⃣Отсутствие сданной бухгалтерской отчётности — доказываем через бухгалтерскую отчётность (неожиданно). Заходим на официальный ресурс БФО, где она публикуется. Вбиваем ИНН нужной компании и получаем сведения. Если за предыдущий отчётный год отчётность отсутствует или сдана как нулевая — вот оно, доказательство. 2️⃣Сведения о заблокированных счетах проверяем на сервисе ФНС. Заходим, ставим галочку в графе «Запрос о действующих приостановлениях операций по счетам», вводим ИНН и делаем запрос. Если счета с приостановленными операциями имеются, то будет скачан файл с электронной подписью ФНС. 3️⃣Информация о предстоящем исключении компании из ЕГРЮЛ или о её предстоящей ликвидации — публикуется в Вестнике государственной регистрации. В разделе «поиск публикаций» вводим ИНН нужной компании. Заодно там же можно сразу поискать сообщения об отмене доверенностей. 4️⃣Смену руководителя на номинального смотрим в ЕГРЮЛ. Но здесь придётся проявить немного смекалки. Из выписки можно понять, когда внесена запись о действующем директоре, но предыдущего там не увидим. Если мы знаем, что ранее был иной директор, а недавно появился новый — вот он, оранжевый флаг. Берём ФИО нового директора и вбиваем в поисковики. Они выведут на сайты, которые аккумулируют сведения о юридических лицах (например: checko.ru, zachestnyibiznes.ru, rusprofile.ru и многие другие). Большая часть информации платная, но того, что доступно бесплатно, достаточно, чтобы посмотреть как историю смены директоров, так и в каких ещё компаниях числится новый руководитель. Информацию об участии в юридических лицах также можно посмотреть на бесплатном сервисе ФНС «Прозрачный бизнес (https://pb.nalog.ru/)»: Там много чего полезного для доказывания прекращения деятельности. В том числе может быть отметка о том, что руководитель является массовым. 3️⃣Пассивность в судебных процессах смотрим через картотеку арбитражных дел. Ищем по разделу «участник дела», при этом важно искать не только по ИНН или ОГРН, но и по названию (иногда карточка дела заполнена сотрудником суда не полностью). Если дела с участием компании находим, то смотрим по судебным актам: участвовал ли кто-то от неё в процессах. Сейчас суды часто пишут «при участии согласно протоколу», но встречается и прямое указание на конкретных лиц. Если от искомой компании статус «не явился» — вот ещё одно доказательство в копилку. 4️⃣Операции по счетам. Это самое сложное. Если возбуждено исполнительное производство в отношении компании — ходатайствуйте приставу, чтобы тот истребовал выписки о движении денежных средств за последний период из банков, в которых открыт счёт компании. Проблема в том, что приставы нередко уверяют, что таких полномочий у них нет. И тут стоит признать, что даже в судебной практике весьма неоднозначный ответ на вопрос о том, за какой период приставы вправе требовать у банков выписки о движении средств (кстати, напишите в комментариях о своём опыте). Лично моё мнение — могут потребовать и за три года. Не все со мной согласны. 📌Итог В целом, доказывание отсутствия деятельности компании — это по сути аналитика. Совсем не факт, что тот или иной фактор в отдельности однозначно доказывает прекращение деятельности, как и не обязательно свидетельствует об обратном. Иногда информацию о том, что компания закрыта, можно найти даже на онлайн-картах. Или в базе данных исполнительных производств может быть запись о прекращении исполнительного производства ввиду отсутствия должника. Всё это надо складывать как мозаику, чтобы доказать фактическое прекращение деятельности. Прочёл в законе