Получили предложение вложиться в ООО?
Получили предложение вложиться в ООО? Начните с ИНН Не с презентации. Не с Zoom. Не с ресторана с основателем. Попросите ИНН юридического лица, в которое предлагается вложить деньги. Потом откройте сервис ФНС «Прозрачный бизнес». Там можно проверить сведения о компании и предпринимателях: регистрацию, руководителей и участников, отдельные финансовые показатели, сведения из реестров, налоговые и другие доступные данные. ФНС сообщает, что данные сервиса регулярно обновляются. И вот маленький тест. Если человек просит у вас несколько миллионов, но на вопрос: «Пришлите ИНН компании» начинается: «Зачем тебе?» «Мы всё покажем позже». «Сначала подпишем NDA». «Давайте не будем сейчас заниматься бюрократией». 🚩 Нет, это ещё не доказывает мошенничество. Но инвестор имеет полное право понимать, кому именно собирается отдавать деньги. Кстати, проверять полезно не только основное ООО. Если в схеме сделки участвуют несколько компаний - смотрите каждую. Иногда презентация рассказывает про бизнес с оборотом 300 млн. А инвестировать вам предлагают почему-то совсем в другое ООО. Вот здесь стоит стать особенно занудным.