Как «благодарность» за «галочку» закончилась приговором по ст. 204 УК РФ
Как «благодарность» за «галочку» закончилась приговором по ст. 204 УК РФ История про коммерческий подкуп при поставках средств индивидуальной защиты на крупное промышленное предприятие. Начальник отдела охраны труда филиала промышленной компании договорился с директором поставщика СИЗ: я согласовываю спецификации к договорам поставки, ты переводишь мне около 5% с каждой отгрузки на личную банковскую карту. Поставщик отгружал СИЗ по рамочному договору. => Начальник отдела ОТиПБ ставил «галочку» в электронном документообороте предприятия, согласовывая спецификацию. => Без этой отметки поставка останавливалась и подключался «резервный» поставщик. => После оплаты по контракту директор поставщика переводил процент со своей карты на карту начальника отдела через «Сбербанк-онлайн». За период с 2020 по 2022 год шестью переводами получено 218 500 руб. Как схема вскрылась Служба безопасности заказчика обратила внимание на поступление СИЗ с истекшим сроком годности и низкого качества, на которые отдел охраны труда давал положительные заключения. Внутренняя проверка вышла на платежи. Материалы переданы в правоохранительные органы. Доказательная база: выписки по банковским счетам обеих сторон, детализация телефонных соединений, скриншоты переписки в WhatsApp с сообщениями «документы отправил» в дни переводов. Итого: ч. 6 ст. 204 УК РФ (значительный размер) и п. «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ (крупный размер). Приговор: Штраф 1 500 000 руб. и лишение права заниматься организационно-распорядительной и административно-хозяйственной деятельностью в коммерческих организациях на 2 года 6 месяцев. Что важно для бизнеса 1. Субъектом ст. 204 УК РФ может быть не только топ-менеджер. Любой руководитель отдела с правом согласовывать закупочные документы попадает под состав. Начальник отдела ОТиПБ, инженер по качеству, главный технолог, главный энергетик, в эту категорию входят так же, как коммерческие директора. 2. «Галочка» в электронном документообороте является юридически значимым действием. Формальность процедуры квалификацию не убирает. 3. Версия «это была благодарность за хорошие отношения» в делах по ст. 204 УК РФ не работает. Регулярность переводов, привязка к платежам по контракту, переписка в мессенджере с фразами «документы отправил» в дни перечислений, суд читает эту совокупность однозначно. 4. Директор поставщика освобождён от уголовной ответственности по примечанию 2 к ст. 204 УК РФ, поскольку сам сообщил о преступлении. После начала проверки эта опция уже не работает. Написать: Оксана Грикевич Позвонить: +7 985 227-74-98